CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2023
02/05/2023
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
“Banca di San Marino S.p.A.”
Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM)
COE SM 00476
Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001
Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.
* * *
Presso la Sala Conferenze dell'Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di sabato 13 maggio 2023 alle ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 09:00 in seconda convocazione, è indetta l'Assemblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente
Si prega la S.V. di intervenire in seconda convocazione.
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro degli Azionisti almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la delega per l'intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all'Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale:
- l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- l'Assemblea per deliberazioni in merito alle modifiche statutarie, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
San Marino, 20 aprile 2023
Il Consiglio di Amministrazione
nella persona del Presidente
Francesca Mularoni
MODULO DELEGA
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
“Banca di San Marino S.p.A.”
Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM)
COE SM 00476
Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001
Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.
* * *
Presso la Sala Conferenze dell'Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di sabato 13 maggio 2023 alle ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 09:00 in seconda convocazione, è indetta l'Assemblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- Esame discussione ed approvazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale e modifica degli artt. 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 27 dello Statuto Sociale circa la revisione di refusi e l'adeguamento terminologico; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Esame discussione ed approvazione della proposta di modifica delle modalità di tenuta delle Assemblee dei Soci e conseguentemente dell'art. 12 dello Statuto; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Esame discussione ed approvazione della proposta di modifica delle modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e conseguentemente dell'art. 19 dello Statuto; adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Esame ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- Esame ed approvazione della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- Esame ed approvazione della Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato e designazione del Presidente;
- Nomina dei membri del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e designazione del Presidente;
- Determinazione dei compensi alle cariche sociale;
- Nomina della Società di Revisione per il triennio 2023-2026 e determinazione del compenso;
- Varie ed eventuali.
Si prega la S.V. di intervenire in seconda convocazione.
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro degli Azionisti almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la delega per l'intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all'Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale:
- l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- l'Assemblea per deliberazioni in merito alle modifiche statutarie, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
San Marino, 20 aprile 2023
Il Consiglio di Amministrazione
nella persona del Presidente
Francesca Mularoni
MODULO DELEGA
Sede e direzione generale:
Strada della Croce, 39 - 47896 Faetano (Repubblica di San Marino)
Tel. 0549/873411 Dall'estero +378 873411
Fax 0549/873401
E-mail: info@bsm.sm
Strada della Croce, 39 - 47896 Faetano (Repubblica di San Marino)
Tel. 0549/873411 Dall'estero +378 873411
Fax 0549/873401
E-mail: info@bsm.sm