Assemblea dei Soci Banca di San Marino, sabato 30 maggio

Banca di San Marino comunica che sabato 30 maggio alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze Ente Cassa di Faetano, è convocata l’Assemblea degli Azionisti.

All’ordine del giorno l’approvazione del Progetto di Bilancio 2025, le cui risultanze confermano l’orientamento a criteri di equilibrio e prudenza. Nell’occasione l’Assemblea sarà chiamata anche ad esprimersi sul rinnovo delle cariche sociali, giunte a naturale scadenza, e dell’incarico alla società di revisione

Tutta la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, come previsto dalla normativa vigente, è a disposizione presso la sede centrale di Banca di San Marino S.p.A., Ufficio Segreteria (Strada della Croce 39, Faetano RSM).

Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la delega per l’intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.

Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all’Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.

Il personale della Segreteria rimane a disposizione degli Azionisti per ogni chiarimento o necessità.

Di seguito si riporta l’avviso di convocazione integrale.

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UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

“Banca di San Marino S.p.A.”

Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM)

COE SM 00476

Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001

Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.

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Presso la Sala Conferenze dell’Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di sabato 30 maggio 2026 alle ore 15:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 16:00 in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea dei Soci di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte odrinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
2. Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
3. Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
4. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente;
6. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e designazione del Presidente;
7. Determinazione dei compensi alle cariche sociali;
8. Nomina della Società di Revisione per il triennio 2026-2028 e determinazione del compenso;
9. Varie ed eventuali.

Si specifica che la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, come previsto dalla normativa vigente, è a disposizione presso la sede sociale di Banca di San Marino S.p.A., Ufficio Segreteria.

Si prega la S.V. di intervenire in seconda convocazione.

Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la delega per l’intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.

Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all’Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.

Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale:

– l’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;

– in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;

– l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, qualora sia convocata per deliberare: (i) sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; (ii) sull’emissione di obbligazioni convertibili in azioni e sull’emissione di obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore diritti su azioni della banca; (iii) sulla fusione, trasformazione, scissione e scioglimento della Società; (iv) sulla nomina e revoca dei liquidatori e sulla definizione dei relativi poteri. In tutti i casi sopraelencati, il verbale deve essere redatto nella forma di atto pubblico.

San Marino, 8 maggio 2026

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