Banca di San Marino comunica che sabato 17 maggio alle ore 9.30, presso la Sala Conferenze Ente Cassa di Faetano, è convocata l’Assemblea degli Azionisti.
All’ordine del giorno l’approvazione del Progetto di Bilancio 2024, le cui risultanze confermano e migliorano il positivo andamento della gestione degli ultimi esercizi. In ottica prudenziale, grazie anche al sostegno fornito dalle performance economiche, sono stati appostati ulteriori rilevanti importi, superiori all’esercizio passato, ad accantonamenti prudenziali generici.
Nell’occasione saranno poi discusse e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci alcune modifiche statutarie.
Tutta la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, come previsto dalla normativa vigente, è a disposizione presso la sede centrale di Banca di San Marino S.p.A., Ufficio Segreteria (Strada della Croce 39, Faetano RSM).
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea. Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la delega per l’intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta inoltre che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all’Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Il personale della Segreteria rimane a disposizione degli Azionisti per ogni chiarimento o necessità.
Di seguito si riporta l’avviso di convocazione integrale.
UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
“Banca di San Marino S.p.A.”
Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM) – COE SM 00476 – Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001 – Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.
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Presso la Sala Conferenze dell’Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di sabato 17 maggio 2025 alle ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 09:30 in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea dei Soci di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria
- Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
- Varie ed eventuali.
Parte straordinaria
- Proposta di modifica dell’art. 1 dello Statuto Sociale (costituzione); adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale (azioni); adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.
Si specifica che la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, come previsto dalla normativa vigente, è a disposizione presso la sede sociale di Banca di San Marino S.p.A., Ufficio Segreteria.
Si prega la S.V. di intervenire in seconda convocazione.
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la delega per l’intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all’Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale:
– l’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
– in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
– l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, qualora sia convocata per deliberare: (i) sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; (ii) sull’emissione di obbligazioni convertibili in azioni e sull’emissione di obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore diritti su azioni della banca; (iii) sulla fusione, trasformazione, scissione e scioglimento della Società; (iv) sulla nomina e revoca dei liquidatori e sulla definizione dei relativi poteri. In tutti i casi sopraelencati, il verbale deve essere redatto nella forma di atto pubblico.
San Marino, 14 aprile 2025
Il Consiglio di Amministrazione in persona di Raffaele Bruni